Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về ba tội danh
 

Vào chiều ngày 11/04/2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết trong vụ án liên quan đến Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng với 85 bị cáo khác, liên quan đến các hoạt động xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan.

Sau khi xem xét các hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử(HĐXX) đã tuyên án tổng hình phạt chung cho Trương Mỹ Lan là tử hình.
 

Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở để xác định các bị cáo đã phạm tội theo các cáo trạng truy tố. Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho SCB. Hành vi của họ đã dẫn đến tình trạng mất thanh khoản của ngân hàng, gây lo ngại trong cộng đồng dân cư và ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án
 

86 bị cáo trong vụ án này đã có sự tổ chức, trong đó Trương Mỹ Lan được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo các hành vi phạm tội. Từ đó, khẳng định rằng bà Trương Mỹ Lan phải nhận mức án nghiêm khắc nhất. 

Hội đồng xét xử đã xem xét tài liệu và lời khai của các bị cáo khác trong phiên tòa, cho thấy Trương Mỹ Lan là người sở hữu thực tế và chi phối hơn 91,5% cổ phần của SCB, cô ấy là người có quyền lực thực tế để chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của SCB, cũng như tuyển chọn và bố trí nhân sự chủ chốt tại ngân hàng.
 

Theo HĐXX, trước khi SCB được sáp nhập, Trương Mỹ Lan đã mua cổ phần của ba ngân hàng khác nhau: SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Khi cho phép sáp nhập, Trương Mỹ Lan đã lợi dụng chính sách tái cơ cấu ngân hàng để thâu tóm một số lượng lớn cổ phần của SCB sau sáp nhập.

Cho đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần của Ngân hàng SCB. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của Trương Mỹ Lan và các luật sư về việc cô ấy chỉ sở hữu 15% cổ phần, bao gồm cả cổ phần của cô ấy và hai người con gái.
 

HĐXX cũng cho rằng, quá trình điều tra, những người đứng tên trên 75% cổ phần tại SCB đều thừa nhận đứng tên dùm Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chỉ đưa tài sản vào cho Ngân hàng SCB để phục vụ tái cơ cấu, cáo trạng quy kết bà sở hữu 91,5% cổ phần ngân hàng SCB là không đúng mà bà chỉ sở hữu gần 5% cổ phần.
 

Bà Lan khai chỉ huy động người thân, bạn bè, nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu là theo động viên của một số cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Bà Trương Mỹ Lan cũng cho rằng Ngân hàng SCB hoạt động theo quy định pháp luật, bản thân bà không đưa người thân tín vào các vị trí quan trọng tại ngân hàng.
 

Theo HĐXX, các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi Bộ luật Hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và sau ngày 1/1/2018, chưa xử lý tội tham ô tài sản đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, nên Viện KSND đã truy tố bị cáo ở 2 tội danh ở 2 giai đoạn trước và sau ngày 1/1/2018 là phù hợp.

Đây cũng là lập luận để HĐXX không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư cho rằng, việc xử lý 2 tội danh đối với bị cáo Lan là bất lợi cho bị cáo.

Từ năm 2012 đến 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản (gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức) với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng.

Đến ngày 17.10.2022 (thời điểm khởi tố vụ án), còn 1.284 khoản vay (gồm 440 cá nhân vay 512 khoản và 435 tổ chức vay 772 khoản) với dư nợ hơn 677.000 tỷ đồng. Các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra cho Ngân hàng SCB là hơn 498.000 tỉ đồng

Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị án, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 19 - 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thành Chủ tịch HĐQT SCB (trốn truy nã, xét xử vắng mặt); mức án chung thân về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Tổng hình phạt chung là chung thân.

Các bị cáo Bùi Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) bị đề nghị cùng mức án chung thân.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) tù chung thân, Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) từ 10 - 11 năm tù, Trương Huệ Vân (cháu gái Trương Mỹ Lan) từ 17 - 18 năm tù, Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) từ 10 - 11 năm tù, Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước) từ 11 - 12 năm tù.

Phạm tội độc lập, không phải là đồng phạm với Trương Mỹ Lan, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella bị đề nghị mức án từ 9 - 10 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến chung thân.