Hai trang web có vẻ như đang cố tình mạo danh Pepperstone và FXPrimus.

CySEC cũng đã đưa ra cảnh báo đối với tám nền tảng FX/CFD bất hợp pháp vào thứ Hai.

Cơ quan quản lý tài chính của Tây Ban Nha là Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (CNMV) đã đưa ra cảnh báo đối với sáu tổ chức chưa đăng ký, trong đó có ‘Pepper Stone Ltd’ và ‘PRIMUS FX’. Trong một tuyên bố vào hôm thứ Hai vừa qua, CNMV cho biết các nền tảng này vận hành chín trang web chưa được cấp phép hoạt động.

Theo cơ quan giám sát tài chính Tây Ban Nha, các trang web trái phép bao gồm pepperstoneld.com do ‘Pepper Stone Ltd’ điều hành; primusfx.net của PRIMUS FX; exteom.com/en/ của WIRRERIUM LLC; bốn trang web forzatrade.io, forzatrade.net, forzatrade.org và forzatrade.world do FORZATRADE điều hành; itradersfx.com do ITRADES FX LTD điều hành và cuối cùng là Lionmarket.live.

CNMV nhấn mạnh các công ty này không đăng ký hoạt động tại cơ quan đăng ký của Ủy ban này và do đó, không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc các hoạt động khác mà dưới thẩm quyền giám sát của CNMV.

Bản sao của Pepperstone và FXPRIMUS?

‘Pepper Stone Ltd’ và PRIMUS FX dường như đang cố tình mạo danh Pepperstone và FXPRIMUS - hai công ty môi giới tuân thủ các bộ quy định tại nhiều quốc gia và được công nhận rộng rãi. Cụ thể, Pepperstone được quản lý tại các khu vực pháp lý như Úc, Bahamas, Anh, Đức, Kenya và Dubai. Trong khi đó, FXPRIMUS hoạt động dưới sự giám sát của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Cộng hòa Síp (CySEC).

Trang chủ của sàn môi giới nổi tiếng FXPRIMUS

Trên trang web của mình, 'PRIMUS FX' cho biết đã hoạt động được hơn 10 năm và là “một trong những tổ chức tài chính hàng đầu của Châu Âu chuyên về giao dịch Forex và CFD”. Nền tảng này tuyên bố cung cấp dịch vụ Forex, CFD, cổ phiếu và hàng hóa nhưng lại không đề cập đến các khu vực pháp lý nơi sàn được quản lý.

 
Trang web của 'PRIMUS FX'

Về phần 'Pepper Stone', sàn này không đề cập đến nơi được quản lý nhưng tuyên bố đã có mặt trên thị trường hơn 5 năm, phục vụ trên 10.000 khách hàng. Trái lại, sàn uy tín Pepperstone ngoài việc được quản lý tại nhiều khu vực, còn mang đến cho khách hàng cơ hội giao dịch với hơn 1.200 CFD. Ngoài ra, sàn cũng cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5 và cTrader.

Trang chủ của sàn môi giới được công nhận trên toàn cầu Pepperstone

Trang chủ của sàn 'Pepperstone' bị CNMV gắn cờ cảnh báo

 
Trong công bố của mình, CNMV không nêu rõ liệu ‘Pepper Stone Ltd’ và ‘PRIMUS FX’ có phải là bản sao của hai công ty môi giới nổi tiếng hay không. Finance Magnates đã liên hệ với Pepperstone và FXPRIMUS để hỏi ý kiến về điều này nhưng không thành công.

Trong khi đó, vào tháng trước, cơ quan quản lý tài chính Tây Ban Nha đã cảnh báo chống lại một số tổ chức không được kiểm soát cung cấp dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Tây Ban Nha. Trong số đó có thể kể đến Morgan Finance, OneCapital Invest, Invinco, Theta Investments, Shadlake, Trade Coin, Trade Nation và Millenium Operations.

CySEC tiếp tục áp dụng chính sách khẩn cấp đối với các nền tảng giao dịch bất hợp pháp

Trong khi đó, vào thứ Hai vừa qua, CySEC đã công bố một cảnh báo mới đối với tám trang web FX/CFD hoạt động trái phép tại Síp. Trước đó đã có lần lượt 5 và 6 trang web giao dịch trực tuyến bị cơ quan quản lý Síp gắn cờ vào tháng 1 và tháng 3 năm 2023.

Cụ thể, tám trang web mới được gắn cờ cảnh báo là world-trade-center.io, financista.com, swiftpuprime.com, ocdfinances.net, ocdfinances.org, inverbid.net, inverbid.com và inverbid.co.
 

Trần Vân Anh - theo financemagnates