Nếu bạn đang băn khoăn về độ uy tín của sàn môi giới VerifyFX, bài đánh giá chi tiết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời đầy đủ về tổ chức lừa đảo này.

Bài viết được thực hiện sau quá trình thu thập và phân tích thông tin trên trang web của chính sàn môi giới, bao gồm cơ chế quản lý, nền tảng giao dịch, đòn bẩy, loại tài khoản, phương thức nạp tiền, v.v, vì vậy phản ảnh chính xác và toàn diện bản chất của sàn.

VerifyFX có phải sàn môi giới lừa đảo?

VerifyFX đích thực là một trang web nặc danh. Cái tên VerifyFX chỉ xuất hiện trong các cảnh báo của một loạt các cơ quan quản lý. Công ty không công khai địa chỉ nên việc xác minh là không thể.

Trong tài liệu pháp lý, sàn môi giới lừa đảo này tuyên bố hoạt động theo luật pháp của Estonia, tuy nhiên đây hoàn toàn không phải sự thực. Phần lớn những kẻ lừa đảo nặc danh sẽ sử dụng lý lẽ gian trá giống nhau.

Do đó, có thể khẳng định VerifyFX không được kiểm soát hoạt động, và không có lý do gì để tin tưởng những sàn lừa đảo như vậy. Thay vào đó, hãy tìm một sàn cung cấp dịch vụ đáng tin cậy được quản lý bởi các cơ quan quản lý các thị trường tài chính có uy tín như FCA, BaFin, FINMA, CFTC, ASIC, MAS, IIROC, v.v. Khi đó, bạn sẽ được hưởng nhiều đặc quyền từ quỹ tách biệt, bảo vệ số dư âm, quỹ bồi thường trong trường hợp sàn môi giới mất khả năng thanh toán, cũng như giới hạn đòn bẩy, v.v.

Cảnh báo từ các cơ quan quản lý tài chính 

Đã có một loạt cảnh báo đối với sàn môi giới VerifyFX. Tổng cộng có năm cơ quan quản lý tại châu Âu đã liệt đối tượng lừa đảo tài chính này vào danh sách đen, cụ thể là CNMV của Tây Ban Nha, AFM của Hà Lan, FI của Na Uy, FSMA của Bỉ và FSA của Phần Lan.

Tất cả các cơ quan này đều thực thi luật giao dịch và các quy định của Cơ quan quản lý Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA). Mỗi sàn môi giới hợp pháp sẽ nhận được hộ chiếu MiFID của ESMA. VerifyFX tuyên bố sở hữu hộ chiếu này nhưng những cảnh báo trên đã bóc mẽ lời bịa đặt của sàn.

Ý kiến của các trader về VerifyFX

Bạn có thể bắt gặp trên mạng nhiều bằng chứng khác cho thấy VerifyFX là một kẻ lừa đảo. Trên trang PersonalReviews, một nạn nhân đã kể lại việc bị sàn này lừa đảo, không có gì lạ, vấn đề chính là ở việc rút tiền.

Chuyện xảy ra vào sáng nay. Tôi nhận được hàng chục cuộc điện thoại từ nhiều nơi khác nhau trong nước rồi tài khoản của tôi bỗng nhiên “không còn tồn tại”…Sáng nay tôi đã gửi khiếu nại và yêu cầu ngân hàng bồi hoàn tiền nạp, cũng viết cả một tố cáo gửi Ủy ban Đầu tư Chứng khoán Úc… Điều nguy hiểm là dữ liệu tìm kiếm và đánh giá giả về sàn này nhiều vô kể trên mạng.

– Thành viên PersonalReviews, ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Nền tảng giao dịch của VerifyFX

Chỉ có một góc nhỏ trên trang web của VerifyFX đề cập đến nền tảng giao dịch là ở phần Câu hỏi thường gặp. Tại đây, sàn lừa đảo hứa hẹn cung cấp MetaTrader 4 nổi tiếng thế giới. 

MT4 là một nền tảng giao dịch nổi trội với các tính năng và công cụ tiên tiến. Trader có thể sử dụng giao dịch tự động, nhiều khung thời gian và giao diện thân thiện với người dùng, v.v.

Tuy nhiên, chưa thể xác minh liệu VerifyFX có thực sự cung cấp nền tảng này hay không vì không có tài khoản demo cho bạn trải nghiệm. Kể cả khi thật sự có nền tảng MT4 đi chăng nữa, bạn cũng không nên mạo hiểm với một sàn không được kiểm soát và bị liệt vào danh sách đen.

Danh sách công cụ tài chính

Để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp ngụy trang cho những thủ đoạn lừa đảo, VerifyFX hứa hẹn cung cấp các tài sản giao dịch sau:

• Các cặp Forex;
• Chỉ số;
• Hàng hóa;
• Cổ phiếu;
• Tiền điện tử.
 

Khu vực hoạt động của VerifyFX

Qua tìm hiểu, VerifyFX đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới bất chấp bị các cơ quan tài chính để mắt. Dưới đây là các quốc gia nơi VerifyFX đang cố gắng tìm kiếm “con mồi”:

• Úc;
• Hà Lan;
• Anh;
• Bồ Đào Nha;
• Canada.
 

Các loại tài khoản của VerifyFX 

Hãy cùng tìm hiểu tổng quan về các loại tài khoản của VerifyFX:

• Tài khoản Green – 5.000 EUR;
• Tài khoản Premium – 15.000 EUR;
• Tài khoản Platinum – 50.000 EUR;
• Tài khoản Executive – 100.000 EUR;
• Tài khoản Presidential – 250.000 EUR.

Mỗi loại tài khoản sẽ cung cấp các đặc quyền khác nhau, tuy nhiên, đó chỉ là những lời hứa hão huyền. Có thể thấy, những yêu cầu về tiền nạp tối thiểu này cao đến mức vô lý, như phải trả 5.000 EUR chỉ để mở tài khoản hạng cơ bản!

Chắc chắn rằng những khoản tiền này sẽ bị biển thủ ngay sau khi bạn nạp vào. Hãy tránh xa những cái bẫy lừa đảo trơ trẽn như vậy.

Đòn bẩy, chênh lệch và phí

Đòn bẩy tối đa mà VerifyFX cung cấp là 1:200. Điều đó càng chứng minh đây không phải là một công ty môi giới hợp pháp ở châu Âu vì giới hạn đòn bẩy theo quy định tại đây chỉ là 1:30 đối với khách hàng nhỏ lẻ.

Đòn bẩy quá cao là con dao hai lưỡi nhưng nó thường dẫn đến thua lỗ nhiều hơn là có lãi. Ngoài ra, phí chênh lệch quá rộng, vì vậy, trader khó có cơ hội kiếm lời. Chẳng hạn, tài khoản Cơ bản quy định mức chênh lệch 2,5-3 pip, gấp đôi tiêu chuẩn của ngành.

Trader có thể sử dụng Tài khoản Demo không?

Câu trả lời là không. VerifyFX thậm chí còn công khai thông tin này trong phần Câu hỏi thường gặp. Sàn môi giới này còn trơ trẽn tuyên bố chỉ có tài khoản tiền thật. Thêm một lý do để bạn nói không với sàn môi giới giả mạo này.

Các sàn cung cấp dịch vụ hợp pháp luôn cung cấp tài khoản demo để bạn có thể trải nghiệm miễn phí nền tảng giao dịch và thử sức giao dịch.

Chương trình liên kết của VerifyFX

VerifyFX khá khôn ngoan khi giới thiệu một chương trình liên kết. Tuy nhiên, lời văn quen thuộc này chắc chắn được lấy từ một nơi khác. Đây là một kế hoạch Ponzi mà sàn bày ra để thu hút càng nhiều nạn nhân tiềm năng càng tốt.

Kẻ lừa đảo hứa hẹn cấp phần thưởng và hoa hồng khi bạn mời được thành viên mới gia nhập. Đừng tin vào lời dụ dỗ nếu không muốn lôi bạn bè của mình vào rắc rối.

Điều khoản dịch vụ của VerifyFX

Tương tự như với chương trình liên kết, phần Điều khoản và Điều kiện chắc chắn cũng chỉ là mánh khóe lừa đảo. Phần thông tin về cơ chế quản lý tại Estonia đã vạch trần tất cả.

Ngoài ra, sàn môi giới tuyên bố rằng tất cả các tranh chấp sẽ được giải quyết tại các tòa án của Anh. Lời bịa đặt này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng và dễ gây hiểu lầm. Toàn bộ tài liệu pháp lý của trang web này đều là giả mạo.

Quy định về rút lợi nhuận từ tài khoản 

Theo chính sách rút tiền của VerifyFX, các phương thức thanh toán khả dụng bao gồm:

• Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ;
• Chuyển khoản ngân hàng.

Về các khoản phí, để rút “trên 20% lợi nhuận hoặc đóng tài khoản của mình, bạn sẽ phải trả phí quản lý/phí hoán đổi/phí nhà cung cấp thanh khoản để hoàn tất quy trình Rút tiền/Đóng tài khoản”.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ “bạn phải thanh toán trước các khoản phí vì chúng tôi không thể thực hiện khấu trừ do vấn đề tách biệt tài khoản.” Việc một sàn môi giới yêu cầu các khoản phí trả trước để thực hiện rút tiền là bất hợp pháp!

Cách giải quyết khi bị VerifyFX lừa đảo?

Nếu bạn có bằng chứng cho thấy VerifyFX đã vi phạm các điều khoản và điều kiện, hãy để lại khiếu nại trên các diễn đàn để cảnh báo các trader khác.

Để lấy lại tiền, bạn cần liên hệ với các chuyên gia để nắm được quy trình yêu cầu bồi hoàn và khẩn trương vào cuộc.

VerifyFX là gì?

VerifyFX là một sàn lừa đảo giao dịch nặc danh trên mạng hứa hẹn cung cấp giao dịch hợp pháp trên các cặp FX và CFD trên tài sản.

VerifyFX có phải là sàn môi giới được quản lý không?

VerifyFX không được giám sát hoạt động. Sàn đã bị năm cơ quan quản lý của Châu Âu đưa vào danh sách đen.

VerifyFX có chương trình giới thiệu khách hàng không?

VerifyFX cung cấp một chương trình liên kết, thực chất là một kế hoạch Ponzi mờ ám dưới lớp vỏ ngụy trang.

VerifyFX có cung cấp tài khoản demo không?

Theo phần Câu hỏi thường gặp trên trang web của VerifyFX, sàn không cung cấp tài khoản demo.
 

Trần Vân Anh - theo scambrokersviews