Công ty môi giới trực tuyến Scothop Limited, còn được biết đến với tên thương mại là Genesis11, vừa bị giới chức Vương quốc Anh buộc phải ngừng hoạt động, vì những hành vi sai phạm, thiếu minh bạch. 

Quyết định trên được đưa ra bởi Tòa án Công lý, Kinh doanh và Tài sản Cấp cao ở Anh và xứ Wales. Cụ thể, Thẩm phán Jones của ICC đã chỉ đạo đình chỉ công ty vào ngày 21/6/2022, theo yêu cầu từ Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh. 

Phía Tòa án cho biết, Genesis11 đã hoạt động như một công ty môi giới trực tuyến được cấp phép và tuyên bố với các nhà đầu tư rằng, họ có thể thay mặt khách hàng, giao dịch nhiều loại hàng hóa khác nhau.

Tuy nhiên, tuyên bố này là hoàn toàn sai sự thực. Bởi trên thực tế, Genesis11 chỉ được cấp phép hoạt động hồi năm 2019 với tư cách là một đơn vị cung cấp dịch vụ văn phòng. Thẩm phán Jones khẳng định Genesis11 “đã tiến hành các giao dịch không có tính xác thực thương mại” và thu được tiền từ các nhà đầu tư trên cơ sở sai trái và gây hiểu lầm.

Cơ quan phụ trách phá sản, thuộc Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp cho biết, đã thực hiện một cuộc điều tra bí mật về các hoạt động của Genesis11 sau khi nhận được đơn khiếu nại từ một số nhà đầu tư. 

Kết quả cho thấy, các nhà đầu tư sử dụng dịch vụ của Genesis11 đã chịu tổn thất nặng nề. Ít nhất bảy nhà đầu tư bị thiệt hại 263 nghìn bảng Anh, trong đó, có nhà đầu tư đã mất tới gần 100 nghìn bảng. Theo ông Okhiria, Chuyên viên điều tra chính của Cơ quan phụ trách phá sản, Genesis11 đã đánh lừa các nhà đầu tư này khi “tuyên bố sai sự thực là họ được cấp phép, từ đó nắm giữ bất hợp pháp số tiền lên tới hàng nghìn bảng Anh.”

Thủ đoạn chính của Genesis11 là cho các nhà đầu tư thấy giá trị các khoản đầu tư của họ đang tăng lên, từ đó lôi kéo, dụ dỗ họ tiếp tục đổ thêm tiền vào đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư muốn rút tiền, Genesis11 sẽ tìm cách cản trở bằng việc thu phí cao, khiến nhà đầu tư phải chùn chân. Nếu nhà đầu tư vẫn tỏ ra cương quyết muốn rút tiền, hoặc không chấp nhận mức phí cao, Genesis11 đơn giản là sẽ chấm dứt liên lạc.

Ngoài ra, Genesis11 còn bị phát hiện đã giữ tiền của các nhà đầu tư trong các tài khoản của những người không phải là nhân viên chính thức của công ty, thay vì để trong tài khoản của bên thứ ba riêng biệt, như họ từng tuyên bố với các khách hàng. Công ty cũng bị cho là thiếu minh bạch, khi không có bất kỳ hồ sơ nào cho thấy, “tiền của nhà đầu tư đã được sử dụng cho một mục đích phù hợp, hoặc có bất kỳ kế hoạch phân phối nào đối với khoản tiền này.”

Để ngăn chặn nguy cơ các hành vi sai phạm lan rộng, Tòa án đã chỉ định nhân viên tiếp quản pháp định thuộc Bộ phận Lợi ích công của Cơ quan phụ trách phá sản, phụ trách quá trình giải thể công ty, và thu hồi tài sản để bồi thường cho các nhà đầu tư bị thiệt hại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cho biết, các cá nhân có liên quan, và ban quản lý Genesis11 đã từ chối hợp tác trong quá trình điều tra. 

Giới chức Anh hy vọng, các quyết định của tòa án sẽ giúp bảo vệ các nhà đầu tư khác khỏi những thiệt hại không đáng có, đồng thời gửi lời cảnh báo nghiêm khắc tới các công ty lừa đảo khác.

Thanh Hiệp 

Đọc thêm: EUR/AUD phá vỡ đường xu hướng