Mặc dù đã được cảnh báo về những chiêu thức “lùa gà” của các sàn Forex hiện nay. Thế nhưng, nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy sàn Lite Finance.

Sàn Lite Finance đang “lùa gà”?

Tạp chí TTV nhận được phản ánh của anh Trần Hữu Tôn V. tố giác sàn Forex Lite Finance có dấu hiệu lừa đảo. Anh V. kể lại: “Ngày 10/6/2021, tôi được một người có tài khoản Facebook tên “Thanh Tuyền” kết bạn và mời anh tham gia đầu tư “chứng khoán quốc tế” tại sàn Lite Finance. Sau khi nghe tư vấn và cam kết đảm bảo rủi ro về vốn khi tham gia đầu tư từ “Thanh Tuyền” nên tôi đồng ý. Sau nhiều lần nạp với tổng số tiền là 7000 USD vào sàn Lite Finance, không thấy tiền lãi như cam kết mà tài khoản của tôi lại bị cháy. Bức xúc với sự việc trên, tôi đã liên hệ với Facebook “Thanh Tuyền” và Hotline của sàn Lite Finance nhưng không liên lạc được”.

Trao đổi giữa anh V. và tài khoản facebook Thanh Tuyền – người tự xưng là nhân viên tư vấn sàn Lite Finance.

Đồng cảnh ngộ với anh V., chị Mai Thị Thanh T. chia sẻ: Chị được một người tên Trần Q.H. tự xưng là quản lý sàn Lite Finance nhắn tin qua Zalo mời tham gia đầu tư. Để tạo lòng tin, Trần Q.H. đã gọi video và đưa thông tin cá nhân của mình (CCCD số: 03609400xxxx, sinh năm 1994, quê quán Nam Định). Ngoài ra, Q.H. còn cho biết, chị T. chỉ cần đầu tư tiền, nhân viên sàn Lite Finance sẽ tự giao dịch và chị chỉ rút lãi thôi.

Với chiêu trò “lãi khủng” và tin lời nhân viên Q.H, từ ngày 3/8 đến ngày 20/8/2021 chị T. đã 3 lần nạp tiền vào tài khoản với tổng số tiền 260.488.880 đồng. Ngày 30/10/2021, Q.H tiếp tục dụ dỗ chị T. nạp thêm tiền để cứu tài khoản nhưng chị không đồng ý. Sau đó, tài khoản của chị bị cháy, chị liên lạc với Trần Q.H qua Zalo thì tài khoản này đã khóa và không còn tồn tại.

Thông tin chuyển tiền của chị Mai Thị Thanh T. khi tham gia sàn Lite Finance

Mới đây, anh Nguyễn Mạnh Cường (người đang đứng ra hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân bị các sàn Forex lừa đảo – PV) cho chúng tôi biết: Sàn Lite Finance do một người có tên Nguyễn A.T, sinh năm 1991 có hộ khẩu thường trú tại Vũng Tàu làm chủ sàn. Bên cạnh đó, trên trang web sàn Lite Finance cố tình để thông địa chỉ văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội với mục đích “lùa gà” các nhà đầu tư.

Ai đứng sau sàn Lite Finance tại Việt Nam?

Trên Website https://litefinance-vi.com/ thể hiện sàn Lite Finance có văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh với địa chỉ tầng 23, tòa nhà AB Tower, 76A Lê Lai, P. Bến Nghé, Q.1 và Tầng 29 East Tower tòa nhà Lotte Centre Ha Noi, Số 54 Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. Lần theo các thông tin trên, chúng tôi đến các địa chỉ và được lễ tân cho biết, tòa nhà không có Công ty hay sàn Lite Finance nào hoạt động cả.

Thông tin địa chỉ Văn phòng đại diện của sàn Lite Finance tại Việt Nam

Để làm rõ thông tin về ông Nguyễn A.T là ai và có liên quan gì đến sàn Lite Finance hay không, chúng tôi liên hệ với một cán bộ tại phường 9, TP Vũng Tàu. Vị này cho biết: Ông Nguyễn A.T sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại phường 9, TP Vũng Tàu. Trước đó, ông T. làm việc cho Công ty BDS DIC và Công ty cổ phần China Steel có chi nhánh ở Vũng Tàu.

Lễ tân tầng 23, tòa nhà AB Tower, 76A Lê Lai cho biết: Không có sàn Lite Fianance

Những người sống gần nhà ông T. cho biết thêm, ông T. hiện đang sống cùng vợ và một con nhỏ tại TP Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng, gia đình ông T. về thăm người thân tại Vũng Tàu. Ông T. còn trẻ tuổi nhưng đã mở công ty riêng tại TP Hồ Chí Minh, mỗi lần về thăm nhà là đi xe sang.

Lễ tân tòa nhà Lotte Centre Ha Noi cho biết: Không có sàn Lite Finance tại đây

PV đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn A.T qua số điện thoại 0907.993.xxx để làm rõ một số thông tin liên quan đến ông trong đơn phản ánh. Tuy nhiên, ông T. chỉ kết nối và hoàn toàn im lặng.

Ông Nguyễn A.T. là ai và có liên quan như thế nào đến sàn Lite Finance? Việc sàn Lite Finance để thông tin văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội nhưng không đúng sự thật có phải đang lừa dối nhà đầu tư? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở những kỳ sau…

(Còn tiếp)

Đọc thêm: Mặc dù đã được cảnh báo về những chiêu thức “lùa gà” của các sàn Forex hiện nay. Thế nhưng, nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy sàn Lite Finance. Từ những thông tin cung cấp trên đã có thấy dấu hiệu lừa đảo từ sàn Life Finance.