Ngày 30/7, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh vẫn điều tra đơn của chị T.T.T. Hương (SN 1982, ngụ tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn 10 người tố cáo bị lừa bởi nhóm quản trị sàn giao dịch nhị phân tiền ảo trên mạng có tên “cjtrade.io”. Tổng số tiền mà nhóm chị Hương bị lừa lên tới 3 tỷ đồng.

Khi mới đổ tiền vào mua tiền ảo, những ngày đầu các đối tượng đọc lệnh trên sàn cho người chơi lãi 2%. Nhưng sau đó điều khiển trên hệ thống rồi vét sạch tài khoản người tham gia giao dịch tiền ảo.
 

Theo chị Hương trình bày, khi lên mạng xã hội facebook, chị quen

Lê Quang Huy (SN 198, ngụ quận 1, Tp.HCM). Huy nói sàn “cjtrade.io” giống như sàn giao dịch Bitcoin, xuất phát ở Hàn Quốc và được quốc tế công nhận. Do biết Huy đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán tiền ảo, sau khi được Huy tư vấn, chị Hương cùng nhóm bạn lên mạng theo dõi liên tục vài ngày thấy có người lời từ 2 – 4%/ngày trên sàn “cjtrade.io”. Ngày 19/6, chị Hương cùng người bạn là L.M.Hải (cùng ngụ tỉnh Quảng Nam) vào TP Hồ Chí Minh gặp Huy và được giới thiệu với bà Lê Thiên Phương tư vấn.

“Sau đó chúng tôi quyết định mua 8.000 đồng đô ảo với giá 24.000 đồng/1 đô ảo, tổng số tiền phải trả là 192 triệu đồng. Người hướng dẫn chúng tôi lập tài khoản là Trần Cảnh. Vài ngày đầu có lời 2%/ngày, nên chúng tôi trở về quê gặp một nhóm bạn. Nghe chúng tôi kể, các bạn quyết định góp tiếp 2,5 tỷ đồng để đầu tư vào đô ảo và tạo tên là nhóm Quảng Nam. Về phương thức hoạt động, cứ 10 giờ sáng mỗi ngày, Trần Cảnh mở sàn giao dịch “cjtrade.io”. Ba ngày đầu tiên chúng tôi lời 2%/ngày, đến chiều ngày thứ năm thì Trần Cảnh và Lê Thiên Phương tách nhóm chúng tôi vào group khác cùng với 60 thành viên đến từ các tỉnh, thành trên cả nước, hoạt động vào 3 giờ chiều” – chị Hương kể.

Đọc thêm: Danh sách các sàn Forex và BO lừa đảo
 

Ngày đầu tiên trong group 3 giờ chiều, nhóm Quảng Nam vẫn nhận được lợi nhuận 2% như bình thường. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau thì tất cả các tài khoản bị âm đến 36% và đến tối hôm sau nữa mọi thành viên trong group này “cháy” sạch tiền, riêng nhóm Quảng Nam vẫn còn khoảng 20% (khoảng 300 triệu đồng) trên tổng số tiền đầu tư vì không thực hiện những lệnh sai như Trần Cảnh hướng dẫn.

“Sau đó chúng tôi liên lạc với Trần Cảnh để hỏi tại sao lại mất hết tiền một cách vô lý, thì Cảnh nói mọi người nạp thêm tiền vào thì sẽ làm lệnh… gỡ lại! Lúc đó cũng có một số người trong nhóm Quảng Nam đặt nghi ngờ về sàn “cjtrade.io” là vì sao gom những người đầu tư khoản tiền lớn vào group 3 giờ chiều? Còn group 10 giờ sáng chỉ những người đầu tư ít? 

Tuy nhiên, do quá mù quáng, với suy nghĩ có thể thị trường không tốt mới bị thua, nên chúng tôi đầu tư tiếp 500 triệu đồng mong vớt vát lại. Sau khi đầu tư thêm 500 triệu đồng, thì hôm sau Trần Cảnh cho âm thêm 18% của tổng số tiền còn lại (300 triệu đồng cũ, 500 triệu đồng mới bỏ vào – PV). Lúc này mọi người mới nhận ra là đã có sự sắp xếp để lừa đảo” – anh Hải uất ức nói.

Ngay sau đó, các thành viên trong nhóm Quảng Nam liên lạc với những người chơi trong group 3 giờ chiều thì được biết tất cả đều thua! “Chúng tôi kiểm tra thì phát hiện đây là sàn giao dịch giả mạo, đầu tư thật ít tiền thì thắng, còn đầu tư nhiều tiền lại thua! Nếu tất cả mọi người đều chơi một mình thì tất cả cùng thua” – anh Hải cho biết.

Tiếp xúc với phóng viên, các nạn nhân cho biết, chiêu thức của các đối tượng lập và quản lý sàn “cjtrade.io” là để cho những người đầu tư ít tiền cứ thắng 2%/ngày. Mục đích để những người này thắng nhằm mượn họ khẳng định sàn “cjtrade.io” là có thật! Đến khi ai đó tin tưởng dốc tiền tỷ (tiền thật) để mua đô ảo thì băng nhóm này điều khiển để người chơi thua. Nếu trường hợp nào đã mua đô ảo và thắng, có muốn đổi để lấy lại tiền thật cũng không được mà phải tìm người (nạn nhân) mới để bán hoặc chỉ bán được trong group của mình và hầu như không thể lấy lại tiền thật.

Quyền chọn nhị phân (Binary Options) là gì?

Đây là hình thức đầu tư vào một sự biến động trong tương lai của một loại tài sản hiện tại như là vàng, cổ phiếu, crypto… Một cách rõ ràng hơn thì bạn sẽ dự đoán nếu giá trị của những tài sản này sẽ tăng hay giảm trong một khoảng thời gian xác định.

Nếu dự đoán của bạn chính xác thì bạn sẽ chiến thắng và đạt được một khoản hoa hồng cho sự đầu tư của mình. Nếu dự đoán của bạn không chính xác, bạn thua và mất số tiền đã bỏ ra đầu tư.

Có thể bạn quan tâm: Cảnh báo sàn IGFInvest lừa đảo nguy hiểm