Thị trường Forex hiện nay đang phát triển với một tốc độ chóng mặt cả về số lượng lẫn chất lượng, với tổng khối lượng giao dịch toán cầu xấp xỉ con số 5 nghìn tỷ USD một ngày. Do đó đây cũng chính là mảnh đất béo bở cho những tổ chức, cá nhân lừa đảo tiến vào. Và chúng núp bóng dưới danh nghĩa của những sàn Forex lừa đảo. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho những trader mới, những người vốn không có nhiều hiểu biết lẫn kinh nghiệm khi lựa chọn sàn. Nắm bắt được những khó khăn và trăn trở đó, ngày hôm nay Danhgiasan.vn sẽ mang đến cho các bạn những điều tra kỹ càng về một cái tên lừa đảo đang nổi lên trong thời gian gần đây, chính là UK Trade Global. 

Mục Lục

• Những thông tin khái quát về sàn UK Trade Global 
• Không có giấy phép hoạt động
• Những thủ đoạn lừa đảo của UK Trade Global
• Hoạt động theo mô hình kim tự tháp đa cấp Ponzi
• Kết luận

Những thông tin khái quát về sàn UK Trade Global 

Cũng tương tự như việc đánh giá sàn uy tín, đối với những sàn lừa đảo trước tiên chúng ta cần xem xét qua những thông tin chung nhất của sàn này, để có một hình dung khái quát ban đầu. 

Theo những thông tin mà chúng tôi điều tra được thì đúng như cái tên của mình, UK Trade Global được thành lập tại Anh vào năm 2006. Tuy nhiên thật đáng tiếc khi có vẻ đây là những thông tin mang độ chính xác duy nhất về sàn này mà chúng tôi thu thập được. Bởi Danhgiasan,vn không tài nào truy cập được vào website của sàn UK Trade. Chúng tôi đồng thời cũng nhận được thông tin đó là sàn này cũng có một fanpage trên Facebook nhưng hình như cũng đã bị đánh sập. Tóm lại việc tiếp cận với những nền tảng xã hội của UK Trade Global thời điểm hiện tại có thể nói là bất khả thi. 

Chỉ riêng việc này thôi thì cũng đã khiến trong chúng ta dấy lên rất nhiều nghi vấn rồi. Bởi nếu là một sàn hoạt động bình thường, uy tín thì sẽ có đầy đủ những phương tiện để quảng bá dịch vụ, xây dựng hình ảnh với khách hàng như website, fanpage, … chứ không đời nào lại “bế quan tỏa cảng”, che giấu tất cả đi như trường hợp của UK Trade Global. 

Chưa kể nếu là một sàn uy tín, thì UK Trade Global sẽ không ngần ngại công bố đầy đủ thông tin để chứng minh điều đó thông qua những khía cạnh như giấy phép hoạt động, chất lượng của nền tảng dịch vụ,… 

Nói tóm lại giống như câu nói của ông cha ta ngày xưa “tốt khoe xấu che”, sàn UK Trade Global hẳn phải có những khuất tất nào đó thì mới che giấu thông tin hoàn toàn như vậy. 

• BÀI HAY: Cảnh Báo: 5 Điều Bạn Cần Biết Về Sàn Unerney-Global-Limited Trước Khi Giao Dịch

Không có giấy phép hoạt động

Từ việc che giấu thông tin nói trên, ta hoàn toàn có thể suy luận ra vế tiếp theo chứng minh cho luận điểm: “UK Trade Global là một sàn lừa đảo”. Đó chính là việc sàn này không hề được cấp phép. 

Như chúng ta đã biết, một sàn Forex nếu muốn hoạt động hợp pháp trên thị trường thì bắt buộc phải được chứng nhận và cấp giấy phép hoạt động bởi những cơ quan quản lý tài chính. Sàn càng uy tín thì càng được những cơ quan khắt khe đứng ra chứng nhận như CySEC, FCA, FSA, FINMA, BAFin,…

Tuy nhiên trong trường hợp của UK Trade Global thì chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng giấy phép hoạt động hoàn toàn là một khái niệm xa vời với sàn này. Thông thường những sàn Forex được thành lập tại Anh thì sẽ được FCA (Cơ quan quản lý tài chính Anh) cấp giấy phép. Tuy nhiên với một sàn lừa đảo và không hề có một bằng chứng xác thực nào về hoạt động hợp pháp thì còn lâu mới được những cơ quan quản lý (dù là nhỏ nhất) chứng nhận chứ chưa cần nói đến FCA. 

Những thủ đoạn lừa đảo của UK Trade Global

Sau nhũng bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm UK Trade Global là một kẻ lừa đảo không hơn không kém, thì sau đây Danhgiasan.vn sẽ cùng đi đến phần chính của bài viết, cũng là phần được rất nhiều trader mong chờ. Chính là vạch trần những thủ đoạn lừa đảo của UK Trade Global. 

Theo như thông tin mà sàn tư công bố thì UK Trade Global là sàn trung gian hoạt động trong lĩnh vực Forex, cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, kết nối trader với tổ chức tài chính. Tuy nhiên có một điểm nghi vấn đầu tiên đó là thay vì mở tài khoản trực tiếp tại sàn thì trader khi muốn tham gia giao dịch tại UK Trade Global thì phải đang nhập thông qua một đường link do người của sàn cung cấp. Trong link này bạn sẽ điền những thông tin cá nhân như tên tuổi, ID căn cước công dân, địa chỉ, ngân hàng nạp rút,… 

Sau khi đăng ký xong tài khoản qua đường link trên. Sàn Uk Trade Global sẽ giới thiệu cho bạn một chuyên gia IB – Người mà theo sàn giới thiệu thì sẽ là người hướng dẫn trực tiếp việc giao dịch cho bạn. Đây chính là một chiêu thức không mới nhưng vẫn luôn tỏ ra hiệu quả khi nó đánh trực tiếp vào lòng tham của người tham gia. Những “chuyên gia tài chính” này sẽ theo sát nạn nhân, sẽ tư vấn cho người tham gia những thời điểm vào lệnh theo sự điều khiển của sàn. Những chuyên gia này được sàn giới thiệu là những người có kinh nghiệm thực chiến dạn dày trong thị trường Forex. và nếu không trade theo sự kém cặp của họ thì bạn sẽ nắm chắc phần thua lỗ đến 95%.

Tương tự như hình thức đánh bạc, thời điểm ban đầu để dụ dỗ trader, sàn sẽ cho trader thắng được vài lệnh để họ có động lực nạp vốn thêm. Và khi trader đã nạp một số vốn đủ nhiều thì những chuyên gia này sẽ bắt đầu “đánh cháy” tài khoản của người tham gia. Lúc này thì sẽ có hai trường hợp xảy ra/ Một là những “chuyên gia tài chính giả danh” sẽ khuyên trader nạp thêm vốn để gỡ gạc lại. Nếu trader có tâm lý “khát nước” muốn lấy lại tất cả những gì đã có thì vòng lặp lại tiếp tục. Còn nếu như trader đã kịp thời tỉnh táo, từ chối nạp thêm thì lúc này “chuyên gia tài chính” sẽ chơi đánh bài chuồn, biến mất không một dấu vết. 

Chiêu thức được UK Trade Global tung ra để lừa nạn nhân vào tròng chính là tung ra những hứa hẹn về một mức lợi nhuận trên mây. Cụ thể theo lời kể của những người từng là nạn nhân của sàn này thì họ được sàn tiếp cận và dụ dỗ với một mức lợi nhuận không tưởng lên đến 1.2% một ngày, tương đương với 25% một tháng. Sở dĩ nói đây là một mức thu nhập không tưởng bởi trong thị trường Forex nói riêng và tài chính nói chung. Ngay cả những trader huyền thoại với khả năng giao dịch lão luyện thì cũng chỉ dám đặt mức kỳ vọng lợi nhuận ở mức 20 đến 30% một năm. Vậy mà trong khi bạn là một trader mới chân ướt chân ráo tham gia thị trường mà đã được vẽ ra ngay viễn cảnh có được số tiền lời cao gấp vài chục lần những trader lão luyện trong ngành, nếu đủ tỉnh táo thì sẽ nhận ra ngay điểm vô lý. Tuy nhiên bởi lợi dụng sự non kinh nghiệm và ít kiến thức của những trader mới này, mà thủ đoạn cũ rích này vẫn luôn hiệu quả khi thu hút được rất nhiều người nhẹ dạ cả tin. 

Cũng cần phải nói thêm, trên thực tế không một sàn Forex uy tín nào lại đi quảng bá dịch vụ theo kiểu: “Chỉ cần giao dịch tại sàn, bạn sẽ chắc chắn có được lợi nhuận”. Bởi sàn Forex về cơ bản cũng chỉ là đơn vị trung gian, có vai trò chính là kết nối trader với thị trường tài chính mà thôi. Do đó không chỉ UK Trade Global mà trong tương lai, nếu một sàn bất kỳ tiếp cận với bạn bằng những lời lẽ có cánh như trên thì ngay lập tức bạn phải cảnh giác và đặt 

Hoạt động theo mô hình kim tự tháp đa cấp Ponzi

Cũng theo như chia sẻ từ những nạn nhân cũ của sàn thì UK Trade Global đang hoạt động theo mô hình kim tự tháp Ponzi. Dành cho những ai chưa biết thì khi một tổ chức hoạt động theo mô hình Ponzi thì nguồn vốn để duy trì hoạt động cho tổ chức đến từ chính những người tham gia, Cụ thể khi bạn bỏ một khoản phí để tham gia tổ chức, bạn sẽ bị yêu cầu nếu muốn có lợi nhuận thì phải lôi kéo thêm những người khác tham gia. Càng nhiều người tham gia thì vị trí của bạn trong tổ chức càng lớn. Nếu như bạn không giới thiệu được người mới tham gia thì ngay lập tức bạn sẽ bị tổ chức đào thải. 

Trong trường hợp của UK Trade Global thì khi trader đăng ký tham gia qua link, thì những “chuyên gia tài chính” dởm của sàn sẽ chi phối người tham gia đặt lệnh theo sự thao túng của sàn để thu hoa hồng. Nếu như số lượng người tham gia càng đông, nguồn tiền đổ vào càng lớn thì lúc này khoản hoa hồng dành cho những trader tham gia đầu tiên sẽ càng cao. Tất nhiên để duy trì vị thế của mình, những trader này không cách nào khác phải tiếp tay cho sàn, liên tục dụ dỗ, lôi kéo thêm những nạn nhân mới. 

Kết luận

Vừa rồi là những điều tra, tìm hiểu chi tiết về sàn Uktrade Global do Danhgiasan.vn thực hiện. Dựa trên những dữ liệu, bằng chứng đã thu thập được, chúng tôi có thể khẳng định hoàn toàn chắc chắn rằng Uk Trade Global hoàn toàn là một cái tên lừa đảo không hơn không kém. Và nếu không muốn tiền mất tật mang, bạn nên tránh xa sàn này càng sớm càng tốt. 

• BẠN CÓ THỂ XEM THÊM: Đánh Giá Sàn London Capital Group (LCG)